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https://hdl.handle.net/20.500.12759/9414
Título : | Necesidad de modificar el tipo penal de lavado de activos incorporando nuevas conductas realizadas mediante medios digitales de intercambio financiero |
Autor : | Yupton Vásquez, Jhonatan Milton |
Asesor: | Florián Vigo, Olegario David |
Palabras clave : | Lavado de Activos Intercambio Financiero |
Fecha de publicación : | 2022 |
Institución : | Universidad Privada Antenor Orrego. Escuela de Postgrado |
No. de serie: | M_DERE_190 |
Resumen : | La presente investigación ante el avance de la tecnología y la comunicaciones
y las nuevas modalidad de intercambios financieros que han generado el
delito de lavado de activos, ha requerido que se modifique el tipo penal para
poder interponer nuevas conductas delictivas para este tipo de actos, es por
ello que en base al objetivo esta investigación busca determinar si resulta
necesario, modificar el tipo penal de lavado de activos incorporando nuevas
conductas realizadas mediante medios digitales de intercambio financiero,
para poder establecer este mecanismo se requiere que la investigación
aplique una metodología lógica y jurídica, esto conlleva a poder establecer
diversas técnicas de recolección de datos como es el caso del análisis
documental, la encuestas y como instrumentos al fichaje y el cuestionario,
pues con la aplicación de estos instrumentos se aplica la encuesta a los
expertos penales, llegando a la conclusión que se ha logrado determinar que
dentro de la legislación peruana es necesario la adecuada incorporación de
nuevas conductas que puedan ser realizadas a través de los medios digitales
en el intercambio financiero, ya que a través de aquello se podrá sancionar
adecuadamente a las personas que toman a las criptomonedas como acto del
delito de lavado de activo. The present investigation before the advancement of technology and communications and the new modalities of financial exchanges that have generated the crime of money laundering, has required that the criminal type be modified to be able to file new criminal conduct for this type of acts, it is Therefore, based on the objective, this investigation seeks to determine if it is necessary to modify the criminal type of money laundering by incorporating new behaviors carried out through digital means of financial exchange. In order to establish this mechanism, it is required that the investigation apply a logical and legal methodology. , this leads to being able to establish various data collection techniques such as documentary analysis, surveys and as instruments to the signing and the questionnaire, because with the application of these instruments the survey is applied to criminal experts, reaching the conclusion that it has been possible to determine that within the legislation per Once again, it is necessary to adequately incorporate new behaviors that can be carried out through digital means in financial exchange, since through this it will be possible to adequately sanction people who take cryptocurrencies as an act of money laundering. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12759/9414 |
Aparece en las colecciones: | Derecho con Mención en Derecho Penal |
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